台中地檢署今天公布的起訴書指出，張姓男子和妹妹是香港人，民國96年間，涉嫌以公司名義，販售不實境外基金等詐欺方式，詐得數千萬元款項後，隨即避不見面，後來遭警方查獲。
起訴書指出，張姓兄妹不知悔改，民國99年間，在台中市開設一間直銷公司，張男擔任董事兼主席，妹妹則是張男特別助理。
張男等人以直銷公司名義，推廣某種品牌為由，對外向不特定民眾吸取大量資金，由張男設計會員分紅制度，陳姓男子負責公司業務推廣及業務招攬。
起訴書指出，張男等人供不特定民眾了解直銷公司運作模式及紅利、獎金發放制度，利用紅利、獎金制度吸引新進會員，非法吸金共12億多元。
台中地檢署偵查終結，張男等人違反銀行法等規定，依詐欺取財等罪嫌，將張男等6人提起公訴。