日　　期：2012年08月31日公司名稱：旭能光電(4922)主　　旨：本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案發言人：陳湘琪說　　明：1.董事會決議日期:101/08/312.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減少資本額以銷除累積虧損3.減資金額:新台幣1,585,000仟元整4.消除股份:普通股158,500仟股。5.減資比率: 57.11711712%，每仟股換發428.8288288股6.減資後實收資本額:1,190,000仟元7.預定股東會日期:101/10/198.其他應敘明事項:(1)減資後不足一股之畸零股，按面額以現金（計算至元為止）給付予該股東，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。(2)本次減資案經股東臨時會決議通過後並奉主管機關核准後，提請董事會另訂減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。(3)本次減資之相關事宜，若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時，擬提請股東會授權董事會處理之。