日　　期：2012年08月28日公司名稱：宏佳騰(1599)主　　旨：董事會決議召開101年度第一次股東臨時會相關事宜發言人：黃國章說　　明：1.董事會決議日期:101/08/282.股東臨時會召開日期:101/10/173.股東臨時會召開地點:台南市山上區南洲里南州41號本公司會議室4.召集事由:(一)討論事項:第一案：修訂本公司章程部份條文案。第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。第三案：解除董事競業禁止案。(二)選舉事項: 補選本公司監察人案。(三)其他討論事項：無。(四)其他議案及臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:101/09/186.停止過戶截止日期:101/10/177.其他應敘明事項:無。