《紐約時報》（New York Times）周六寫到，調查人員懷疑，德意志銀行2008年前按照伊朗代理人的委托在美國境內經營金融業務。
德意志銀行代表沒有對情況發表評論，但4他表示，德意志銀行2007年決定，拒絕與伊朗、蘇丹、敘利亞和朝鮮的代理人合作。
目前還在對五家大型歐洲銀行--荷蘭銀行（ABN Amro）、巴克萊銀行（Barclays）、瑞士信貸銀行（Credit Suisse）、勞埃德銀行（Lloyds）和ING銀行進行類似指控的檢查。
此前兩家英國銀行--匯豐銀行（HSBC）和渣打銀行（Standard Chartered）曾遭到違反經濟制裁措施的指控。其中，美國財政部懷疑渣打銀行與伊朗當局約2500億美元的資金進行交易。