日　　期：2012年08月16日公司名稱：旭德科技(8179)主　　旨：本公司董事會訂定現金減資基準日發言人：鍾明峰說　　明：1.董事會決議日期:101/08/162.減資基準日:101/08/203.減資換發股票作業計畫:待主管機關核備後公告4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:與原股份相同6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:(一)本公司於101年6月13日股東會決議通過辦理減資，計減少資本新台幣328,554,830元，銷除股份32,855,483股，經行政院金融監督管理委員會101年7月31日金管證發字第1010033856號函核准在案。本公司原實收資本額為新台幣3,285,548,330元整，分為328,554,833股，每股面額為新台幣10元，本次減少實收資本額新台幣328,554,830元整，銷除已發行股份32,855,483股，用以改善資本結構進一步提升股東權益。減資後實收資本額為新台幣2,956,993,500元整，每股面額為新台幣10元，發行股份總數為295,699,350股。(二)本次減少資本比率為10%，普通股股東每股可退還新台幣1元；每仟股換發900股(即每仟股減少100股)，減資後不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付股東現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。(三)本減資案擬訂定民國101年8月20日為現金減資基準日。(四)本次辦理減資之相關事宜，如因事實需要或經主管機關核示必需變更時，提請董事會授權董事長全權處理之。(五)減資後換發新股票，俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後，另訂定「減資換發股票基準日」辦理換發新股票，屆時另行公告。