日　　期：2012年08月13日公司名稱：中橡(2104)主　　旨：代子公司景德製藥股份有限公司董事會決議通過興建廠房追加預算案發言人：張弘杰說　　明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:地點位於桃園縣蘆竹工業區，採租地自建的方式(包含機器設備)2.事實發生日:101/8/13~101/8/133.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:廠區面積約1,900坪投資總金額約6.79億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:本建案子公司將依建造時程規劃陸續完成工程發包事宜，依工程發包進度及合約規定付款。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權董事長就本案於總投資金額新台幣6.79億元預算限額內，全權核決本計劃案相關工程發包預算及各項必要事項之執行。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:配合PIC/S GMP實施，建置符合PIC/S GMP法令規定之廠房。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款