日　　期：2012年06月29日公司名稱：F-慧洋(2637)主　　旨：本公司2012年股東常會選任五名獨立董事發言人：薛亦駿說　　明：1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:黃仁宗：本公司獨立董事岩永康久：本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:呂桔誠：奇美集團董事、清華大學兼任教授、財政部部長、台灣銀行董事長、兆豐金控董事長、土地銀行總經理、經濟部國營會副主委、美國紐約銀行副總經理塗能謀：圓方法律事務所創辦人暨合夥律師、台北市政府國際事務委員會顧問、台北市政府採購申訴委員會諮詢委員、中華民國全國律師工會智慧財產權委員會委員戴章揮：上海豐厚投資集團執行長、富厚投資集團執行長、英特閣亞太投資有限公司負責人、Integral Investment Holdings Group Co.,Ltd.董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/12/25~101/08/177.新任生效日期:101/06/298.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用10.第一上市公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上市公司請填「不適用」:4名；黃仁宗、呂桔誠、塗能謀、戴章揮。11.其他應敘明事項:依規定獨立董事成員成立審計委員會。