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帝聞:公告本公司101年度股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.28 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司100年度營運概況報告。(2)監察人審查100年度決算表冊查核報告。(3)本公司100年度背書保證辦理情形報告。(4)本公司100年度資金貸與他人辦理情形報告。(5)訂定本公司「公司誠信經營守則」報告。二、承認事項:(1)承認100年度決算表冊。(2)承認100年度盈餘分派案。三、討論事項一:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、選舉事項:(1)改選董事暨監察人案。董事當選名單如下:鄭行道、鄭立克、郭克忠、鄭艾芸、中華開發工業銀行(股)公司、蕭大可、江太坤。監察人當選名單如下:趙莉華、茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉、張嘉群。五、討論事項二:(1)解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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