日 期:2012年06月28日公司名稱:鎧鉅(1585)主 旨:本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿發言人:蔡兆豐說 明:1.發生變動日期:101/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)游朱義、本公司獨立董事(2)李淑華、本公司董事(3)陳萬福、星友企業股份有限公司負責人4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:配合101年股東會董監事全面改選,第一屆薪資報酬委員會委員任期與第四屆董事會任期相同。7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/23~101/06/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)本公司第四屆董事及監察人之任期原於101年6月18日屆滿,為配合101年股東會於101年6月28日召開,延長至101年股東會完成時解任,故第一屆薪資報酬委員會委員於101年6月28日解任。(2)第二屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後另行公告。