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【公告】光菱電子股東常會重大決議事項

中央商情網/ 2012.06.28 00:00
日  期:2012年06月28日公司名稱:光菱電子(8032)主  旨:一○一年股東常會重大決議事項發言人:林修源說  明:1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:(一)承認事項(1)通過承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○○年度盈餘分派案。決議配發現金股利每股新台幣1.3元(共計新台幣67,353,390元),員工紅利新台幣16,909,951元,董監事酬勞新台幣4,227,488元,全部以現金發放。(二)討論及選舉事項(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂「股東會議事規則」案。(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5)選任董事及監察人案(任期屆滿改選,任期三年,101/06/28~104/06/27)。選舉結果:董事七席及監察人三席。當選人職稱

姓名董事

呂全福董事

黃育仁董事

光友(股)公司

代表人:陳煥爵董事

東友科技(股)公司 代表人:方頌仁董事

菱光科技(股)公司 代表人:林欣穎獨立董事

蔡國智獨立董事

蕭恩信監察人

兆世國際開發(股)公司 代表人:黃元甫監察人

曾昭隆監察人

邱金玉(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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