日　　期：2012年06月27日公司名稱：旭晶能源(3647)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：吳怡璇說　　明：1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:(一)報告事項:(1)本公司一百年度營業報告。(2)本公司監察人審查一百年度決算表冊審查意見報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」、「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。(5)本公司九十九年度及一百年度現金增資執行報告。(二)承認事項:(1)通過承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司一百年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(5)通過本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。(6)通過擬依公司法規定解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。