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辛耘:本公司股東會決議許可董事從事競業行為公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.27 00:00
第三十四條 第22款1.股東會決議日:101/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)謝宏亮:晶量半導體股份有限公司董事;衛展資訊股份有限公司董事; 悠活渡假事業股份有限公司董事;偉特力生醫股份有限公司董事; 譜光儀器股份有限公司董事長(2)許明棋:新耕(上海)貿易有限公司董事;新耕(香港)貿易有限公司董事 SCIENTECH INVESTMENT CORP 董事;SIMPLE INVESTMENT CORP 董事; SCIENTECH ENGINEERING USA CORP 董事;偉特力生醫股份有限公司董事長; 譜光儀器股份有限公司董事(3)廖寬仰:聚昌科技股份有限公司董事;芯盈速騰有限公司顧問; 漢民科技股份有限公司顧問(4)張忠本:聚鼎科技(股)公司董事;和碩聯合科技(股)公司獨立董事; 瑞鼎科技(股)公司獨立董事;金像電子(股)公司董事;拓撲科技(股)公司董事(5)蕭崇河:精誠資訊(股)公司董事;大聯大投資控股股份有限公司法人代表董事; 捷元股份有限公司董事;聚鼎科技(股)公司董事代表人(6)胡漢良:漢民微測科技股份有限公司獨立董事;芯瑞科技股份有限公司董事長3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事:許明棋;廖寬仰7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)許明棋:新耕(上海)貿易有限公司董事;新耕(香港)貿易有限公司董事(2)廖寬仰:芯盈速騰有限公司顧問8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)新耕(上海)貿易有限公司:上海市外高橋保稅區基隆路1號813室(2)新耕(香港)貿易有限公司:香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702-03室(3)芯盈速騰有限公司:北京經濟技術開發區榮華中路15號朝林大廈1209B9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)新耕(上海)貿易有限公司:半導體與光電設備買賣(2)新耕(香港)貿易有限公司:半導體與光電設備買賣(3)芯盈速騰有限公司:微控制器與系統級芯片10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

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