日　　期：2012年06月27日公司名稱：永豐餘(1907)主　　旨：本公司101年度股東常會重要決議事項發言人：殷國堂說　　明：1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:一、承認本公司100年度決算表冊。二、承認本公司100年度盈餘分派案。三、通過本公司擬將紙與紙板事業部分割移轉並轉型為投資控股公司案。四、通過修正本公司章程部份條文。五、通過修訂本公司「股東會議事規則」等內部辦法其標題之公司名稱案。六、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。七、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。八、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。九、通過修訂本公司「向關係人取得不動產處理程序」部分條文。十、選舉第25屆董事及監察人。十一、通過解除本公司董事競業禁止之限制。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無