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台半:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.27 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項: (一)報告事項: 1.本公司100年度營業報告及101年度營業計劃報告。 2.監察人審查本公司100年度決算表冊報告。 3.報告本公司及子公司100年度背書保證、資金貸與他人、 取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形。 4.本公司『董事會議事規範』修訂報告。 5.本公司『道德行為準則』訂定報告。 6.本公司『誠信經營守則』訂定報告。 (二)承認事項: 1.承認100年度營業報告書及財務報表案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 2.承認100年度盈餘分配案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 (三)討論及選舉事項: 1.討論修訂本公司『公司章程』案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 3.討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 4.討論修訂本公司『背書保證辦法』案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 5.討論訂定本公司『董事選舉辦法』案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.全面改選董事案。 選舉結果: 董事當選名單: a.王秀亭 b.王秀鳳 c.王永康 d.趙鳳玉 獨立董事當選名單: a.詹乾隆 b.范宏書 c.林柏生 7.解除董事競業禁止限制案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (四)臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無。

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