日　　期：2012年06月26日公司名稱：永豐金控(2890)主　　旨：永豐金控代子公司永豐人身保險代理人股份有限公司股東會重要決議事項發言人：張晉源說　　明：1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:(1)通過一○○年度營業報告案。(2)通過並承認一○○年度決算表冊。(3)通過一○○年度盈餘分配暨除息基準日案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，股東會職權由董事會行使。