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台灣高鐵:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.22 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:一、報告事項本公司公司治理執行情形報告。二、承認事項(一)承認本公司一OO年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一OO年度虧損撥補案。三、討論事項(一)通過本公司「公司章程」案。(二)通過本公司「公司治理準則」案。(三)通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)通過改選本公司第五屆全體董事及監察人案。四、選舉事項(一)完成本公司第六屆董事及監察人選舉,選出獨立董事席次3席、非獨立董事席次12席及監察人2席。(二)新任董事及監察人名單:(1)董事:財團法人中華航空事業發展基金會代表人:歐晉德(2)董事:台橡(股)公司(3)董事:東元電機(股)公司代表人:黃茂雄(4)董事:台北富邦商業銀行(股)公司代表人:劉國治(5)董事:長榮國際(股)公司代表人:柯麗卿(6)董事:太合投資(股)公司(7)董事:中國鋼鐵(股)公司代表人:林中義(8)董事:台灣糖業(股)公司代表人:胡懋麟(9)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:何依栖(10)董事:東和鋼鐵企業(股)公司代表人:侯貞雄(11)董事:財團法人中技社代表人:潘文炎(12)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:張有恆(13)獨立董事:林振國(14)獨立董事:陳世圯(15)獨立董事:劉維琪(16)監察人:華新麗華(股)公司(17)監察人:王景益3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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