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【公告】仁寶電腦股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日  期:2012年06月22日公司名稱:仁寶電腦(2324)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:呂清雄說  明:1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:(1)通過一百年度決算表冊案。(2)通過一百年度盈餘分配案:每股配發現金股利新台幣1.4元(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。(6)選舉第十一屆董事及監察人。選舉結果董事當選人為:許勝雄、陳瑞聰、許文斌、Medica John Kevin、金寶電子工業(股)公司、沈文忠、張永青、翁宗斌、許?奇獨立董事當選人為:宣明智、蔡堆、蔡篤恭監察人當選人為:柯長崎、周永嘉、許勝傑。(7)通過董事兼任,解除其競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:本次配發現金股利,嗣後如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、註銷股本、員工認股權行使或其他因素等,影響流通在外股份數量,致使股東配息比率發生變動而需修正時,授權董事會全權處理。

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