日　　期：2012年06月22日公司名稱：拓洋(3309)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：蔡周賢說　　明：1.事實發生日:101/06/222.發生緣由:本公司股東會重要決議股東會日期:101/06/22(一)承認事項1.通過一百年度營業報告書及各項財務報表案。2.通過一百年度虧損撥補案。(二)討論事項1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則作業程序」部分條文案。(三)選舉事項1.補選董事二名(含一席獨立董事)案。2.解除新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。