日　　期：2012年06月22日公司名稱：志嘉建設(5529)主　　旨：本公司一○一年股東常會重要決議事項發言人：顏淑芬說　　明：1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:一、報告事項(一)一○○年度營業報告。(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。二、承認及討論事項(一)通過一○○年度營業報告書及財務報表承認案。(二)通過一○○年度虧損撥補案。(三)通過修訂本公司章程案。(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。三.選舉事項(一)本公司董事及監察人改選案。選舉結果:董事5席榮嘉投資股份有限公司代表人：葉哲宏榮嘉投資股份有限公司代表人：葉蔡秀霞榮嘉投資股份有限公司代表人：何榮華榮嘉投資股份有限公司代表人：張耀仁榮嘉投資股份有限公司代表人：王昌勝監察人2席勤慈租賃股份有限公司代表人：黃培坤勤慈租賃股份有限公司代表人：尤雪萍四.其他議案(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無