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【公告】展成召開101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日  期:2012年06月22日公司名稱:展成科技(3089)主  旨:本公司召開101年股東常會重要決議事項發言人:王仁正說  明:1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:一、承認一○○年度營業報告書及財務報表案。二、承認一○○年度虧損撥補案。討論及選舉事項:一、修訂「公司章程」部份條文案。二、修訂「股東會議事規則」案。三、修訂「資金貸與他人作業程序」案。四、修訂「取得或處分資產處理辦法」案。五、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。六、改選董事及監察人案。本案因股東提案取消提前改選董監事,且附議在案,經投票表決結果,贊成股東提案者 29,375,690 權,佔出席股東表決權 93.30 %,已達法定數額,通過股東提案,撤銷本次股東會改選董事及監察人案。七、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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