日　　期：2012年06月22日公司名稱：統一證券(2855)主　　旨：本公司一百零一年股東常會重要決議事項發言人：李敏綺說　　明：1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:一、承認事項(1)承認一百年度決算表冊暨合併財務報表案(2)承認一百年度盈餘分配案:發放股票股利每股0.18元(另以資本公積發放股票股利0.12元,合計發放股票股利0.3元)二、討論事項(1)盈餘及資本公積轉增資發行新股案:自可分派盈餘中提撥盈餘231,224,690元，盈餘轉增資發行新股23,122,469股及資本公積中提撥154,149,800元，資本公積轉增資發行新股15,414,980股，合計轉增資發行新股38,537,449股，每股面額新台幣10元，依100年12月31日本公司流通在外股數計算，每仟股無償配發盈餘配股18股及資本公積配股12股，合計30股。(2)修訂公司章程案(3)修訂股東會議事規則案(4)修訂董事及監察人選舉辦法案(5)修訂取得或處分資產處理程序三、選舉事項(1)選舉第九屆董事及監察人3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無