回到頂端
|||
熱門: 七夕 北海道 茶葉蛋

【公告】聯華實業一○一年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日  期:2012年06月22日公司名稱:聯華實業(1229)主  旨:本公司一○一年股東常會重要決議事項發言人:景虎士說  明:1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:一、承認100年度營業報告書及財務報表。

決議:照案承認。二、承認100年度盈餘分派案。

本次發放現金股利每股1元。

決議:照案承認。三、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

決議:照案通過。四、選舉第二十屆董事及監察人,任期自民國101/06/22~104/06/21止。

當選董事5人:

(1)苗豐強

(2)苗豐盛

(3)景虎士

(4)聯成化學科技股份有限公司代表人:孫頌恩

(5)聯成化學科技股份有限公司代表人:林端生

當選監察人2人:

(1)義源投資股份有限公司代表人:譚成育

(2)義源投資股份有限公司代表人:周祖菴五、解除本公司董事競業禁止限制。

決議:照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項: (1)本公司100年度盈餘分派案,嗣後如因本公司員工認股權憑證請求認股、買回庫藏

股或將庫藏股轉讓予員工,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動

者,授權董事會全權處理之。 (2)現金股利之發放,俟股東常會決議通過後,由董事會另訂分派現金股利基準日及

發放日,若有未盡事宜,授權董事會全權處理。

社群留言