日 期:2012年06月22日公司名稱:康和證券(6016)主 旨:本公司101年股東常會董事及監察人全面改選發言人:康景泰說 明:1.發生變動日期:101/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事16人:德勝開發股份有限公司代表人:鄧序鵬,康和證券董事長德勝開發股份有限公司代表人:鄭大宇,康和證券副董事長德勝開發股份有限公司代表人:蘇慧芬,康和證券董事德勝開發股份有限公司代表人:徐國安,康和證券董事德勝開發股份有限公司代表人:鄭玉華,康和證券董事德勝開發股份有限公司代表人:鄭英華,康和證券董事鴻琪投資股份有限公司代表人:陳弘宙,康和證券董事鴻琪投資股份有限公司代表人:趙高深,康和證券董事純青實業股份有限公司代表人:吳淑青,康和證券董事純青實業股份有限公司代表人:蘇明仁,康和證券董事純青實業股份有限公司代表人:林吉森,康和證券董事有發股份有限公司,康和證券法人董事康聯投資股份有限公司代表人:賴弘鈞,康和證券董事大天投資股份有限公司代表人:馬佩君,康和證券董事簡宏輝,康和證券董事李英華,康和證券董事獨立董事4人:白俊男,康和證券獨立董事陳明泰,康和證券獨立董事張進德,康和證券獨立董事李永然,康和證券獨立董事監察人4人:劉建君,康和證券監察人大元建設股份有限公司代表人:江長文,康和證券監察人資薈企業股份有限公司代表人:柯文惠,康和證券監察人鄭珮琪,康和證券監察人3.新任者姓名及簡歷:董事16人:德勝開發股份有限公司代表人:鄧序鵬,康和證券董事長德勝開發股份有限公司代表人:鄭大宇,康和證券副董事長德勝開發股份有限公司代表人:蘇慧芬,康和證券董事德勝開發股份有限公司代表人:鄭玉華,康和證券董事德勝開發股份有限公司代表人:徐國安,康和證券董事德勝開發股份有限公司代表人:鄭英華,康和證券董事德勝開發股份有限公司代表人:李英華,康和證券董事鴻琪投資股份有限公司代表人:陳弘宙,康和證券董事鴻琪投資股份有限公司代表人:趙高深,康和證券董事有發股份有限公司,康和證券法人董事康聯投資股份有限公司代表人:賴弘鈞,康和證券董事簡宏輝,康和證券董事馬佩君,康和證券董事德業投資股份有限公司代表人:林吉森,康和證券董事德業投資股份有限公司代表人:蘇明仁,康和證券董事嘉宜管理顧問股份有限公司代表人:蔡松坡,明怡投資股份有限公司董事長獨立董事4人:白俊男,康和證券獨立董事陳明泰,康和證券獨立董事張進德,康和證券獨立董事李永然,康和證券獨立董事監察人4人:鄭珮琪,康和證券監察人劉建君,康和證券監察人大元建設股份有限公司代表人:江長文,康和證券監察人柯文惠,康和證券監察人4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:職稱
姓名或名稱
持有股數===============================================================
董事
德勝開發股份有限公司代表人:鄧序鵬
11,650,774
董事
德勝開發股份有限公司代表人:鄭大宇
11,650,774
董事
德勝開發股份有限公司代表人:蘇慧芬
11,650,774
董事
德勝開發股份有限公司代表人:徐國安
11,650,774
董事
德勝開發股份有限公司代表人:鄭玉華
11,650,774
董事
德勝開發股份有限公司代表人:鄭英華
11,650,774
董事
德勝開發股份有限公司代表人:李英華
11,650,774
董事
德業投資股份有限公司代表人:林吉森
150,000
董事
德業投資股份有限公司代表人:蘇明仁
150,000
董事
嘉宜管理顧問股份有限公司代表人:蔡松坡
889,204
董事
鴻琪投資股份有限公司代表人:陳弘宙
6,316,822
董事
鴻琪投資股份有限公司代表人:趙高深
6,316,822
董事
康聯投資股份有限公司代表人:賴弘鈞
8,456,046
董事
馬佩君
622,531
董事
有發股份有限公司
605,208
董事
簡宏輝
22,558 獨立董事 白俊男
0 獨立董事 陳明泰
0 獨立董事 張進德
0 獨立董事 李永然
07.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/19~101/06/188.新任生效日期:101/06/229.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。10.其他應敘明事項:無