日 期：2012年06月22日公司名稱：程泰(1583)主 旨：一○一年度股東常會重要決議發言人：陳碧蓮說 明：1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:一、承認一○○年度營業報告書及財務報表案。二、承認一○○年度盈餘分配案。三、修訂本公司「公司章程」案。四、修訂本公司「股東會議事規則」案。五、修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。六、修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。七、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」案。八、修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。九、補選董事案。當選名單如下：董事：許福助董事：楊舒涵獨立董事：蔡政達十、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:有關解除董事競業禁止限制案之細節，依規定另行公告。