回到頂端
|||

蕃新聞

【公告】日月光股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.21 00:00
日  期:2012年06月21日公司名稱:日月光(2311)主  旨:本公司一○一年股東常會重要決議事項發言人:張洪本說  明:1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:一、股東會重要決議事項:(一)、通過承認本公司民國一○○年度決算表冊案。(二)、通過承認本公司民國一○○年度盈餘分派案。(三)、通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(四)、通過本公司辦理海外私募轉換公司債。(五)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(六)、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(七)、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(八)、通過修訂本公司「公司章程」案。(九)、改選董事及監察人案非獨立董事當選名單如下:張洪本、張能傑、香港商微電子國際公司(代表人:張虔生、吳田玉、董宏思)及J&R Holding Ltd.(代表人:羅瑞榮、陳昌益);獨立董事當選名單如下:游勝福、徐大麟;監察人當選名單如下:張能超、宏璟建設股份有限公司(代表人:曾元一、潘士華、陳天賜、李俊哲)。(十)、通過同意解除本公司新選任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制案。二、民國一○○年度盈餘分派案之主要內容:股東會通過分派股東紅利新台幣13,641,279,185元,每股配發2.05元,其中新台幣4,325,283,645元以現金方式發放(每股配發現金股利0.65元),其餘新台幣9,315,995,540元以股票方式發放(每1000股無償配發盈餘轉增資股票股利140股)。有關上項股東股利之配息率及配股率係依據本公司101年3月20日之股東名簿所記載之股數6,654,282,532股計算,嗣後如因本公司發行海外可轉換公司債之債權人行使轉換、或因員工執行員工認股權憑證認購本公司新股、或因本公司辦理現金增資發行新股、或因買回本公司股份、或因本公司將庫藏股轉讓或註銷等因素,影響本公司可參與分配股利之股數,致股東之配息率及配股率發生變動而需修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

社群留言