日 期：2012年06月21日公司名稱：台新金控(2887)主 旨：本公司代台新保經董事會代行股東會重要決議事項發言人：林維俊說 明：1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:(1)承認本公司100年度營業報告書及財務決算表冊(2)承認本公司100年度盈餘分配3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議