日　　期：2012年06月21日公司名稱：琉明斯(5265)主　　旨：本公司101年度股東會召開日期(補正)發言人：謝佳翰說　　明：1.董事會決議日期:101/04/102.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區東園路57號，中壢工業區服務中心二樓會議室4.召集事由:一、報告事項(1)本公司100年度營業報告書。(2)監察人審查100年度查核報告。二、承認事項及討論事項(1)承認100年度營業報告書及財務報表案。(2)承認100年度盈虧撥補案。三、討論及選舉事項(1)補選一席獨立董事案。(2)解除新任獨立董事競業禁止案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:無