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【公告】東碩資訊股東常會重要決議事項

日  期:2012年06月20日公司名稱:東碩資訊(3272)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:李立柏說  明:1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:一、報告事項(一)一○○年度營業報告。(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(三)一○○年度本公司背書保證情形報告。二、承認事項第一案:一○○年度決算表冊案:決議照案承認。第二案:一○○年度虧損撥補案:決議照案承認。三、討論事項(一)第一案:章程修訂案:決議照案通過。第二案:背書保證作業程序修訂案:決議照案通過。第三案:取得處分資產處理程序修訂案:決議照案通過。四、選舉事項本公司改選董事及監察人案,當選名單如下:新任董事:曹賜正董事、夏雪麗董事、許茲福董事、廖萬意董事、陳德開董事、李傳德獨立董事、黃美玲獨立董事。新任監察人:許麗香監察人、李貴明監察人、李淑華監察人。五、討論事項(二)解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案:決議照案通過。六、其他議案及臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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