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【公告】智邦科技101年度股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.19 00:00
日  期:2012年06月19日公司名稱:智邦科技(2345)主  旨:本公司101年度股東常會重要決議事項發言人:郭飛龍說  明:1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:一、承認100年度營業報告書及財務報表案,其中全年營業收入淨額為NT$188.26億元,

稅後淨利NT$8.62億元,稅後每股盈餘NT$1.66元。二、承認100年度盈餘分配案,每股配發現金股利NT$1.478元。三、1.通過本公司新修訂之「公司章程」案。

2.通過本公司新修訂之「取得或處分資產處理程序」案。

3.通過本公司新修訂之「股東會議事規則」案。

4.通過本公司新修訂之「董事及監察人選舉辦法」案。四、選定第九屆董事及監察人:

a.董事:黃安捷先生、張世明先生、盧崑瑞先生、馮源泉先生、邱國臺先生

、林明蓉小姐、劉增豐先生、陳明貴先生、郭飛龍先生。

b.監察人:廷信(股)公司-代表人:杜恒誼先生、施光訓先生、林秀玲小姐五、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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