日　　期：2012年06月19日公司名稱：尚凡(5278)主　　旨：董事會決議召開101年股東臨時會發言人：林志銘說　　明：1.董事會決議日期:101/06/192.股東臨時會召開日期:101/08/063.股東臨時會召開地點:台北市松山區敦化北路214號B14.召集事由:(一)報告事項:報告本公司誠信經營作業程序及行為指南(二)討論事項:1).修正本公司章程案。2).修正股東會議事規則案。(二)選舉事項:增選獨立董事二席案。(三)許可事項:擬依公司法規定解除本公司董事兢業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:101/07/08~101/08/066.停止過戶截止日期:101/07/077.其他應敘明事項:(一)停止過戶截止日期101/07/07適逢星期例假日，故請提前於101/07/06（星期五）下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。(二)如有其他新增討論議案及相關細節再另行公告。