日　　期：2012年06月19日公司名稱：威力盟(3080)主　　旨：本公司民國一Ｏ一年股東常會重要決議事項發言人：黃登輝說　　明：1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:(一)承認民國一ＯＯ年度營業報告書及財務報表(二)承認民國一ＯＯ年度虧損撥補案案(三)通過修訂「股東會議事規則」案(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(五)改選董事案：選舉董事九人，選舉結果如下：董事當選人：蘇峰正、陳炫彬、中國電器股份有限公司代表人周麗真、中國電器股份有限公司代表人顏甘霖、康利投資股份有限公司代表人黃登輝、中華開發創業投資股份有限公司代表人韓靜實獨立董事當選人：林寬照、沈顯和、陳益世新任董事(含獨立董事)任期自民國一Ｏ一年股東常會當選之日起算三年為止(自101年6月19日至104年6月18日止)，舊任董事於新任董事當選之日起卸任。(六)通過解除新任董事競業禁止之限制3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無