日　　期：2012年06月19日公司名稱：金橋科技(6133)主　　旨：本公司一Ｏ一年股東常會重要決議事項發言人：周宣光說　　明：1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:一、報告事項： 1、一ＯＯ年度營業報告。 2、監察人審查一ＯＯ年度決算表冊報告。 3、庫藏股實施情形報告。 4、修訂「買回股份轉讓員工辦法」。二、承認事項： 1.通過承認一ＯＯ年度決算表冊案。 2.通過承認一ＯＯ年度虧損撥補案，本次不分配盈餘。三、討論事項: 1.通過修訂「公司章程」案。 2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.通過修訂「背書保證實施辦法」案。 5.補選獨立董事一席案，經投票選舉後新選任之獨立董事名單如下:獨立董事:游文人 6.通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無