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【公告】系統電子101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.19 00:00
日  期:2012年06月19日公司名稱:系統電子(5309)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項。發言人:陳世坤說  明:1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:一.100年度營業報告書暨財務報表案:決議照案承認。二.100年度盈虧撥補案:決議照案承認。三.修訂「公司章程」案:決議照案通過。四.修訂「背書保證作業程序」案:決議照案通過。五.修訂「資金貸與他人作業程序」案:決議照案通過。六.解除新任董事競業禁止之限制案:決議照案通過。 七.補選董事暨監察人案:當選名單如下董事二席:陳韋迪戴奉義監察人一席:億泰興電子股份有限公司八.擬解除本公司本屆新任董事競業禁止之限制案:決議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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