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【公告】常憶101年度股東常會重要決議事項。

中央商情網/ 2012.06.19 00:00
日  期:2012年06月19日公司名稱:常憶科技(3408)主  旨:本公司一百零一年度股東常會重要決議事項。發言人:莊韻華說  明:1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:一、承認事項(一)通過承認本公司一百年度營業決算表冊案。(二)通過承認本公司一百年度盈餘分派案:股東現金股利每股2.80元。二、討論事項一(一)通過本公司資本公積發放現金股利案:每股配發0.80元。(二)通過本公司章程部分條文修正案。(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(七)通過廢止本公司「特定公司及集團企業財務業務往來辦法」案。三、選舉事項(一)補選本公司第五屆董事。四、討論事項二(一)通過解除本公司現任暨新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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