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【公告】中聯資源101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.19 00:00
日  期:2012年06月19日公司名稱:中聯資源(9930)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:金崇仁說  明:1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:一、報告事項

1. 本公司100年度營業報告

2. 監察人審查100年度決算表冊報告二、承認暨討論事項

1. 決議通過本公司股東會議事規則部份條文修正草案。

2. 決議通過承認本公司100年度營業報告書、財務報表。

3. 決議通過承認本公司100年度盈餘分派案:

一、本公司100年度稅後盈餘為新台幣666,573,824元,提列法定盈餘公積

66,657,382元及特別盈餘公積36,532,679元,加計迴轉依法令規定針對

97年底股東權益減項淨增加數112,303,643元之提列特別盈餘公積及以前

年度未分配盈餘185,864,139元後,可分配盈餘計為861,551,545元。

二、依本公司章程第三十條規定,擬分派股東現金紅利677,837,367元(每股

分派現金紅利3元),分派後之未分配盈餘為183,714,178元。

董事監察人酬勞金、員工及股東紅利總分派金額721,103,582元,其中

董事監察人酬勞金7,211,036元及員工紅利36,055,179元均已列為

100年度之費用或成本。

4. 決議通過本公司取得或處分資產處理程序部份條文修正草案。三、臨時動議

無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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