日　　期：2012年06月19日公司名稱：致振(3466)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：李晏州說　　明：1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:一、報告事項(一)一○○年度營業狀況報告。(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(三)實施庫藏股執行情形報告。(四)修訂董事會議事規範報告。二、承認事項(一)承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。(二)承認一○○年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂公司章程案。(二)修訂取得或處分資產處理程序案。四、其他議案臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。