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【公告】利華羊毛101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.19 00:00
日  期:2012年06月19日公司名稱:利華羊毛(1423)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:余美蘭說  明:1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:承認事項:(1)通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司100年度虧損撥補議案。討論及選舉事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處裡程序」案。(3)改選董事7人、監察人2人,當選名單如下:董

事:應柔爾(中城投資股份有限公司代表人)董

事:陳朝銘(中城投資股份有限公司代表人)董

事:應明皓(中城投資股份有限公司代表人)董

事:曹木生(中城投資股份有限公司代表人)董

事:姚祥義(中城投資股份有限公司代表人)董

事:余美蘭(中城投資股份有限公司代表人)董

事:王冠智(永富投資股份有限公司代表人)監察人:吳亮宏(新和興海洋企業股份有限公司代表人)監察人:洪志成(新和興海洋企業股份有限公司代表人)(4)通過解除本公司改選後新任董事或連任董事(該自然人、該法人或該法人指派之代表人)競業禁止之限制。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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