日　　期：2012年06月18日公司名稱：興泰(1235)主　　旨：本公司101年度股東常會重要決議事項發言人：葉文隆說　　明：1.股東會日期:101/06/182.重要決議事項:報告事項(1)100年度營業報告(2)監察人審查100度決算表冊報告承認及討論事項(1)承認100年度決算表冊(2)承認100年度盈餘分配案(3)通過本公司「公司章程」修訂案(4)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案選舉事項(1) 完成本公司第十四屆董事及監察人改選案，計選出董事5人及監察人2人選舉結果：董事：吳金泉、葉文籐、秦慧如、昇鋒投資股份有限公司,代表人林萬螢、昇鋒投資股份有限公司,代表人：蘇青青監察人：吳美紅、林炳光3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無