檢方指出，有5個月身孕的王女，是這個詐欺集團在香港的金主派來台灣「盯哨」，以確保詐欺集團有在「騙錢」。
起訴書指出，34歲的曲女變造某女子身分證租屋，在台北市成立洛克菲創意設計公司，與曹姓女子、李姓男子、江姓男子共組詐欺集團，並由曲女為公司負責人並假扮期貨分析師，對外徵求內勤文書、總務阿姨，誘騙二度就業婦女上門應徵，再誘騙婦女拿錢投資白銀期貨。
承辦檢察官陳舒怡查出，假期貨交易真詐欺的犯罪集團，騙到婦女的錢就捲款落跑，人去樓空，並以這樣方式，連續再成立皇綺創意設計公司及合運企業管理社，共計詐騙多名婦女逾新台幣2000萬元。
「給幾萬塊薪水、騙員工幾百萬老本」，檢方表示，婦女錄取成為員工後，遭曲女等人視為肥羊，為避免員工交談而察覺有異，就連員工上廁所時，曲女等人都「跟著去上」。
檢方指出，曲女等人假藉經營期貨顧問業務，向被害人詐財，並沒有實際經營及買賣白銀期貨；檢察官認定曲女等5人犯案明確，依詐欺等罪嫌，將他們起訴。