(1)通過承認本公司一00年度營業報告書、財務報表及合併報表。
(2)通過承認本公司一00年度盈餘分派案：股東股利共計0.9元，
其中股票股利每股0.4元，現金股利每股0.5元。(二)討論事項：
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案：普通股股票股利每仟股無償配
發40股，計新台幣27,375,580元，計發行新股2,737,558股。
(2)通過修訂本公司「公司章程」。
(3)通過修訂「取得與處分資產作業程序」。
(4)通過修訂「股東會議事規則」。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無