日　　期：2012年06月15日公司名稱：福益(1436)主　　旨：本公司本公司董事會訂定減資基準日、減資換發股票基準日暨換股作業計劃書相關事宜。發言人：蘇天財說　　明：1.董事會決議日期:101/06/152.減資基準日:101/06/163.減資換發股票作業計畫:茲依據本公司101年5月24日101年股東常會決議辦理現金減資案，辦理全面換發股票作業，並依據臺灣證券交易所股份有限公司相關作業規定，就換發股票作業相關事宜，訂定本作業計畫。一、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：（一）換發有價證券名稱：福益實業股份有限公司普通股。（二）換發股票總數：普通股330,619,245股，每股面額新台幣10元，共計新台幣3,306,192,450元。（三）減資股份總數及金額：銷除普通股股票270,619,245股，每股面額新台幣10元，共計新台幣2,706,192,450元。（四）減資比率：減資比率為81.85224%。（五）減資後股份總數及金額：減資後換發股數計60,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣600,000,000元。（六）本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會訂定減資換股基準日，股東依減資換股基準日股東名簿所載之持股比率每仟股減少818.5224股，減資後未滿一股之畸零股，按面額改發現金，其股份授權董事長洽特定人以面額認購之。二、本次換發股票將採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。三、換發之股票其權利義務與舊股票相同。四、換發處所：本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部地址：台北市104民生東路1段51號3樓電話：（02）2562-1658。五、換發時程：（一）減資股票最後過戶日：民國101年7月26日。（二）減資股票停止過戶期間：民國101年7月27日至101年8月5日。（三）減資股票停止買賣期間：民國101年7月25日至101年8月5日。（四）減資換發股票基準日：民國101年7月31日。（五）有價證券換發日：民國101年8月6日。（六）新有價證券上市暨舊有價證券終止上市買賣日期：民國101年8月6日。（七） 現金減資退還股款發放日：民國101年8月6日。六、換發之程序及手續：（一）本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。（二）已過戶舊票換發：本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。（三）未過戶舊票換發：股東應持下列文件，先至本公司股務代理構機福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，並填妥換發申請書辦理換發。(1).舊股票(2).轉讓過戶通知書(3).買進報告書或股票領回號碼清單或交易稅單(4).身分證正反面影本、印鑑章(5).證券集保存摺。（四）原已存放於證券集保帳戶之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。七、本計畫內容作業事項經本公司報請臺灣證券交易所股份有限公司核准後，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依臺灣證券交易所股份有限公司規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。4.換發股票基準日:101/07/315.減資後新股權利義務:與原發行之普通股完全相同。6.新股預計上市日:101/08/067.其他應敘明事項:(1) 本次減資換發股票作業計畫及減資股票換發基準日係依本公司101年6月15日董事會授權董事長，依公司法及其他法令規定辦理。(2) 經行政院金融監督管理委員會證券期貨局101年6月13日金管證發字第1010025376號函核准辦理減資銷除股份。