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牧德:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:(一)報告事項:(1)一百年度營業報告(2)一百年度監察人查核報告(3)訂定本公司「道德行為準則」(二)承認事項:(1)一百年度營業報告書及財務報表案(2)一百年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項:(1)一百年度盈餘轉增資發行新股案(2)修正本公司章程部分條文案(3)修正「取得或處分資產處理程序」案(4)修正「資金貸與他人作業程序」案(5)修正「衍生性商品交易處理程序」案(6)補選本公司董事案(7)解除本公司新任董事競業之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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