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葡萄王:公告本公司100年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:(1)通過本公司100年度營業報告及各項決算表冊.(2)通過本公司100年度盈餘分配案.(3)通過修訂本公司章程案.(4)通過修訂本公司股東會議事規則案.(5)通過修訂本公司取得或處分資產處理作業程序案.(6)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案.(7)選舉本公司第十七屆董事及監察人,當選名單如下: 董事:曾水照,陳美麗,曾盛斌,曾盛陽,曾盛麟,賴證安,張志嘉,黃彥一等八人. 監察人:張志昇,李性祥等二人.(7)通過解除董事競業禁止限制案.3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞: 是.4.其他應敘明事項:無.

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