日　　期：2012年06月12日公司名稱：德宏工業(5475)主　　旨：股東會重要決議事項發言人：林淑鈴說　　明：1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:(1)承認本公司一百年度決算表冊。(2)承認本公司一百年度盈餘分配案。(3)通過修訂公司章程案。(4)通過公司章程修訂案。(5)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。(6)本公司第六屆董監改選案。新任董事及監察人任期三年,自101年6月12日起至104年6月11日止。新任董事:劉暉麟,康幼麟,創富投資(股)公司,陳至誠,邵宜平,劉志浩,李兆憲。新任監察人:謝徹立,常律國際開發(股)公司,劉楷。(8)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。