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閎康科技:公告本公司101年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:一、報告事項: (一)100年度營業報告。 (二)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。 (三)訂定本公司「公司誠信經營守則」報告。 (四)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。二、承認事項: (一)承認本公司100年度營業報告書及決算表冊。 (二)承認本公司100年度盈餘分配。三、討論事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。四、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:決議配發現金股利每股2.5元,配發總額107,782,893元。

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