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【公告】新揚科101年度股東常會改選董事及監察人異動

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:新揚科(3144)主  旨:本公司101年度股東常會改選董事及監察人異動發言人:洪庭筠說  明:1.發生變動日期:101/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)劉吉雄

新揚科技(股)公司董事長(2)長春開發股份有限公司代表人:劉致宏

松揚電子材料(昆山)有限公司董事長(3)長華電材股份有限公司代表人:黃嘉能

長華電材(股)公司董事長(4)日商株式會社有澤製作所代表人:有澤三治 株式會社有澤製作所代表取締役社長(5)日商株式會社有澤製作所代表人:飯塚哲朗 株式會社有澤製作所取締役常務執行役員(6)日商株式會社有澤製作所代表人:蔡任峰

新揚科技(股)公司總經理(7)日商株式會社有澤製作所代表人:早川豊(8)獨立董事楊志卿

台灣日東電工28年、管理部長20年以上(9)獨立董事邱明政

邱明政律師事務所所長監察人:(1)長春企管股份有限公司代表人:李君湘

長興聯合會計師事務所經理(2)順來企管顧問股份有限公司代表人:許萬林

高雄市會計師公會常務理事(3)柯永祥

順益聯合會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷:董事:(1)順來企管顧問股份有限公司代表人:劉吉雄

新揚科技(股)公司董事長(2)劉致宏

松揚電子材料(昆山)有限公司董事長(3)長華電材股份有限公司代表人:黃嘉能

長華電材(股)公司董事長(4)日商株式會社有澤製作所代表人:有澤三治 株式會社有澤製作所代表取締役社長(5)日商株式會社有澤製作所代表人:飯塚哲朗 株式會社有澤製作所取締役常務執行役員(6)日商株式會社有澤製作所代表人:蔡任峰

新揚科技(股)公司總經理(7)日商株式會社有澤製作所代表人:土井克也 新揚科技(股)公司副總經理(8)獨立董事楊志卿

台灣日東電工28年、管理部長20年以上(9)獨立董事莊鎮 台灣高等法院高雄分院 法官兼庭長監察人:(1)長春企管股份有限公司代表人:李君湘

長興聯合會計師事務所經理(2)柯永祥

順益聯合會計師事務所所長(3)陳建勇

長伯科技股份有限公司監察人4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:不適用(因董事及監察人任期屆滿全面改選)6.新任董事選任時持股數:(1)順來企管顧問股份有限公司代表人:劉吉雄; 持有股數1,209,489股(2)劉致宏; 持有股數170,424股(3)長華電材股份有限公司代表人:黃嘉能; 持有股數12,945,110股(4)日商株式會社有澤製作所代表人:有澤三治; 持有股數84,916,000股(5)日商株式會社有澤製作所代表人:飯塚哲朗; 持有股數84,916,000股(6)日商株式會社有澤製作所代表人:蔡任峰; 持有股數84,916,000股(7)日商株式會社有澤製作所代表人:土井克也; 持有股數84,916,000股(8)獨立董事楊志卿; 持有股數0股(9)獨立董事莊鎮 ; 持有股數0股7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/12/04~101/12/038.新任生效日期:101/06/129.同任期董事變動比率:不適用(因董事及監察人任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:無

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