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【公告】興富發101年股東常會決議事項

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:興富發(2542)主  旨:本公司101年股東常會決議事項。發言人:廖昭雄說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:壹、報告事項(一)本公司100年度營業報告。(二)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。(三) 100年度背書保證辦理情形報告。(四)轉換公司債募集發行情形報告。(五)97年度庫藏股執行情形報告。貳、承認事項(一)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司100年度盈餘分配案。參、討論事項(一)通過辦理本公司現金減資案。(二)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(三)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。(四)通過本公司「公司章程」修訂案。(五)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:1.本次股東會決議通過每股配發3元現金股利及減資計新台幣1,496,000,000元整,減少發行股份149,600,000股,減資比率20%,減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之。2.有關盈餘分派及主管機關核准減資作業,授權董事會分別另訂定除息及減資基準日等相關事宜,如因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因,影響流通在外股份數量,致股東配息率或減資比率因此發生變動時,授權董事會調整辦理。

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