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【公告】互盛電股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.06 00:00
日  期:2012年06月06日公司名稱:互盛電(2433)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:高玉珍說  明:1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司100年度營業報告。(2)本公司監察人查核100年度各項決算表冊審查意見之報告。(3)本公司大陸投資進度報告。二、承認及討論事項:(1)通過承認本公司100年度營業報告書及各項財務報表案。(2)通過承認本公司100年度盈餘分配及員工分紅案。(3)通過修正本公司章程部分條文案。(4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。三、改選本公司董事、監察人:董事當選名單:(1)許文鍾,震旦國際(股)公司代表人(2)郭慶豊(3)林榮幸,震旦國際(股)公司代表人(4)吳棠海(5)陳義雄監察人當選名單:(1)陳珍美,震旦行(股)公司代表人(2)彭美蓉,震旦行(股)公司代表人四、許可本公司本次新選任董事之競業行為案。五、臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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