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【公告】精品股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.06 00:00
日  期:2012年06月06日公司名稱:精品(3554)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:莊艷珠說  明:1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:(1)承認本公司100年度決算表冊案。(2)承認本公司100年度盈餘分配案。

本年度不分配股利、員工分紅及董監酬勞。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(7)全面改選董事及監察人。

當選董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢

當選董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌

當選董事:賴頌傑

當選董事:台大創新育成股份有限公司

當選董事:章青駒

當選獨立董事:張靜宇

當選獨立董事:蔡文能

當選監察人:泛雅特投資股份有限公司

當選監察人:李增興

當選監察人:方美文3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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