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【公告】禾瑞亞101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.06 00:00
日  期:2012年06月06日公司名稱:禾瑞亞(3556)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:辜克文說  明:1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:(1)承認100年度營業報告書及財務報表案(2)承認100年度盈餘分配案(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)通過修訂本公司「公司章程」案(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(6)通過辦理資本公積轉增資發行新股案:以100年底資本公積中提撥新台幣9,457,670元,辦理轉增資發行新股(7)通過本公司影音部門相關營業分割案(8)通過擬以私募方式辦理國內第一次無擔保可轉換公司債案(9)選舉第五屆董事(含獨立董事)及監察人(含具獨立職能監察人)案A.選舉結果董事當選人為:友禾投資(股)公司代表人唐錦榮、友禾投資(股)公司代表人蘇明陽、張欽富、陳錦旋、沈弘哲、巫錦和(獨立董事)、梁敏芳(獨立董事)B.選舉結果監察人當選人為:吳毓敏、隆格投資(股)公司代表人張淑英、蔡淑真(具獨立職能監察人)(10)通過解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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